案例分享 | 法治日报：沈河区检察院大数据赋能保障公积金依法使用

2023-07-18

《法治日报》记者近日从辽宁省沈阳市沈河区检察院了解到，该院在办理伪造证件骗提住房公积金案的同时，充分利用大数据深挖违法犯罪线索，助推“数字检察”持续发力，切实保障住房公积金依法、合规使用，以检察履职促进社会治理。

2023年，康泰科技为沈河区检察院开发了非法套取住房公积金类案数字监督模型。检察人员调取住房公积金管理部门、公安部门相关数据信息导入该数字监督模型，运用大数据、人工智能，充分结合公积金、户籍、房产等信息，进行筛查、比对、碰撞、串联、聚类，从而在海量数据中挖出监督线索。

截至2023年6月，依托该数据模型，沈河区检察院共发现可疑提取人员47人（含先期处理的涉案人员15人），向公安机关移送案件线索8件8人，全部立案。

非法套取公积金类案数字监督模型的创建，是沈河区检察院对数字检察应用的一次有效实践。

2022年以来，沈河区检察院大力推进“数字检察”建设，积极推动检察工作数字化转型，将“深化‘数字检察’理论研究，提升法律监督质效”作为该院“青年论坛”主题，组织干警学习、交流，提高干警对数字检察的了解、认识和应用。

下一步，沈河区检察院将利用办理个案过程中发现的好思路、好想法，积极运用数字化手段参与社会治理，从“就案办案”向“类案监督”转变，以数字化推进检察工作提质增效。

监督模型技术特点

监督大数据展示子系统

采用大数据可视化技术，将基于公积金大数据监督的各项指标，通过浏览器实时展示给检察院监察部门相关领导及工作人员，辅助他们对监管区域内公积金的使用进行研判和决策。

监督管理应用子系统

为检察院监察部门从事大数据监督的工作人员提供公积金大数据监督应用软件系统平台，采用标准的B/S架构，功能包括：数据管理模块、案件管理模块、预警管理模块、大数据监督算法模型管理模块。

运维管理子系统

用于本系统平台的数据初始化和相关用户的管理工作，包括公积金相关的数据字典初始化、系统用户的添加、授权、注销，以及相关的定时自动化任务的启动和关闭等功能。

公积金大数据采集引擎

采用互联网信息自动化采集技术，对省、市地方公积金、税务、公安等信息进行自动化采集与清洗，以满足“公积金大数据监督分析引擎”对相关数据的需要。

公积金大数据监督分析引擎

基于机器学习、NLP深度神经网络等人工智能技术，结合公积金大数据的特点及监督指标要求，对进入系统中的公积金、税务、公安等信息进行自动化评估和分析，结果实时推送给大数据展示子系统和监督管理应用子系统。